中国国航拟取得山航集团控制权

 　　中国国航发布公告，公司正在筹划取得山航集团的控制权，并进而取得山航股份的控制权。

　　2022年6月14日，公司、山航集团及山钢金控就上述事项签署了《关于山东航空集团有限公司之股权转让及增资框架协议》(以下简称“《框架协议》”)。根据《框架协议》，公司拟受让山钢金控持有的山航集团股权并拟向山航集团增资;并且公司亦拟与山航集团的其他股东进一步沟通并确定对山航集团的投资安排。公司拟通过前述交易合计持有山航集团不低于66%的股权，并取得山航集团控制权。上述交易所涉及的股权转让及增资价格将以有权国有资产监督管理机构备案后的山航集团评估值为基础，由相关方协商确定。由于拟议交易将导致公司在山航股份直接和间接合计拥有权益的股份超过30%，根据《上市公司收购管理办法》的规定，公司应向山航股份除公司及山航集团以外的其他股东发出全面要约。据此，公司于2022年6月14日向山航股份的股东发出了《山东航空股份有限公司要约收购报告书摘要》。

　　图：山航集团的股权结构

　　《框架协议》仅为意向性协议，截至本公告披露日，公司尚未完成对山航集团的尽职调查、审计及评估工作，公司尚未就拟议交易的具体方案与相关方达成一致意见。在公司与拟议交易对方达成一致意见后，将由相关方分别履行适用规则和内部治理制度所要求的内外部决策及审批程序，最终交易条款和条件由相关方在未来另行签署的正式交易文件中约定。

　　拟议交易完成后，山航集团、山航股份及其并表范围内子公司将成为公司的控股子公司，导致公司的合并财务报表范围变更。公司控股山航集团及山航股份后，公司可以通过进一步增强市场布局、深化与山航集团协同等方面，提升整体盈利能力。

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