舒泳辞任北京首都机场股份公司秘书

　　资料图：原北京首都国际机场股份有限公司董事会秘书舒泳先生

　　北京首都机场股份11月30日发布公告，舒泳因工作调整已辞任该公司公司秘书，此外，罗小鹏及莫仲堃将获委任为该公司的联席公司秘书，自2016年11月30日起生效。

　　北京首都国际机场股份有限公司公告

　　公司秘书辞任及委任联席公司秘书

　　兹提述北京首都国际机场股份有限公司(“本公司”)日期为2016年10月19日的公告，内容关於舒泳先生(“舒先生”)辞任本公司董事会(“董事会”)秘书以及委任罗小鹏先生(“罗先生”)为董事会秘书，於2016年10月19日起生效。

　　舒先生因进一步的工作调整辞任本公司的公司秘书，於2016年11月30日起生效。舒先生已确认其与董事会并无分歧，亦不存在须提请本公司股东注意有关其辞任的其他事宜。董事会对舒先生任职期间作出的贡献表示感谢。

　　董事会宣布，罗先生及莫仲堃先生(“莫先生”)将获委任为本公司的联席公司秘书，於2016年11月30日(“委任日期”)起生效。

　　根据香港联合交易所有限公司(“联交所”)证券上市规则(“上市规则”)第3.28条及第8.17条，本公司必须委任联交所认为在学术或专业资格或有关经验方面足以履行公司秘书职能之人士为公司秘书。罗先生拥有丰富的上市公司管理经验且熟悉本公司的运营。然而，由於罗先生并无具备上

　　市规则规定的有关资格，委任其为唯一的公司秘书并不严格遵守上市规则第3.28条及第8.17条的规定。

　　本公司已向联交所申请并已获联交所批准豁免严格遵守上市规则第3.28条及第8.17条的规定。豁免有效期为委任日期起三年期间(“豁免期”)，惟条件为莫先生将协助罗先生履行公司秘书职责，莫先生在豁免期内具备上市规则第3.28条注1规定的所有必需资格。如果莫先生停止协助罗先生履行本公司的公司秘书一职，豁免将被即时撤销;本公司将在豁免期届满时通知联交所以重新评估情况。联交所预期於豁免期结束後，本公司将能令联交所信纳罗先生已在获得莫先生之协助後能够满足上市规则第3.28条及第8.17条之要求，故毋须再申请豁免;及本公司将以公告形式披露豁免之详情，包括豁免原因及豁免条件。

　　承董事会命

　　刘雪松

　　董事长

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